Понедельник, 05 сентября 2016 13:52

НБУ будет отбирать у финкомпаний лицензию на перевод денег за рисковые операции

НБУ будет отбирать у финкомпаний лицензию на перевод денег за рисковые операции Фото: stock.foto-vo.com
Финансовые небанковские компании могут потерять лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если их операции будут носить характер рисковой деятельности. Соответствующее постановление Национального банка Украины №379 вступает в силу с 3-го сентября, сообщил МинПром.

К "рисковым" регулятор отнес операции: без очевидной экономической целесообразности; по выводу капитала, легализации криминальных доходов, финансированию терроризма; нарушающие требования финмониторинга.

Также в эту категорию попадают: не использование права отказа в проведении подозрительных операций; проведение операций по утерянным или поддельным документам.

Финансовые операции в интересах публичного лица без указания источника средств и предоставление в НБУ недостоверных данных также будут являться поводом для санкций регулятора.

Решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.

По состоянию на 3 сентября лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов выданы 45 небанковским финансовым учреждениям.

Комментарии Facebook