Понедельник, 05 сентября 2016 13:52

НБУ будет отбирать у финкомпаний лицензию на перевод денег за рисковые операции

НБУ будет отбирать у финкомпаний лицензию на перевод денег за рисковые операции Фото: stock.foto-vo.com
Финансовые небанковские компании могут потерять лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если их операции будут носить характер рисковой деятельности. Соответствующее постановление Национального банка Украины №379 вступает в силу с 3-го сентября, сообщил МинПром.

К "рисковым" регулятор отнес операции: без очевидной экономической целесообразности; по выводу капитала, легализации криминальных доходов, финансированию терроризма; нарушающие требования финмониторинга.

Также в эту категорию попадают: не использование права отказа в проведении подозрительных операций; проведение операций по утерянным или поддельным документам.

Финансовые операции в интересах публичного лица без указания источника средств и предоставление в НБУ недостоверных данных также будут являться поводом для санкций регулятора.

Решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.

По состоянию на 3 сентября лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов выданы 45 небанковским финансовым учреждениям.

Комментарии Facebook

Investgazeta – блогерская платформа лидеров мнения. Мы создали этот ресурс, потому что хотим слышать информацию от первого лица, без редакционной интерпретации. Идея Investgazeta проста – инвестиционное и экспертное сообщество на одной платформе, где международные инвесторы, топ-менеджеры, фаундеры стартапов, бизнес и финансовые эксперты делятся своими мнениями. Писать блоги на платформе Investgazeta может любой желающий с учетом Правил.

Перепечатка, воспроизведение или использование материалов сайта Investgazeta приветствуются с учетом ограничений, предусмотренных Правилами использования материалов. Редакция Investgazeta не несет ответственность за достоверность републикованных материалов, мнения и информацию, изложенные блогах и в комментариях, а также действия, предпринятые на основании полученной информации.